Esquema de lavado de dinero de García Luna financió campañas políticas: UIF
Sabado 24 de Mayo 2025El Gobierno de México demostrará que el modus operandi de García Luna se usó para lavar dinero del pueblo de México y fue transexenal.
GENARO GARCíA LUNA
Genaro García LunaUIFparaísos fiscales
Gobierno de México pagó 745.9 mdd a firmas vinculadas a García Luna en paraísos fiscales
Jueves 22 de Mayo 2025La UIF informó que las firmas operaron en un esquema de triangulación de recursos con negocios en otros países y luego regresaron a empresas fachada
Estados UnidosGenaro García Luna
Perfilan en Estados Unidos acuerdo con socios de García Luna
Domingo 27 de Abril 2025México busca recuperar 600 mdp de contratos a empresas del ex secretario Genaro García Luna; perfilan acuerdo entre involucrados.
Genaro García LunaManuel BartlettDestacados
Prestanombres de García Luna transfirieron 4.5 millones de dólares a pareja de Bartlett
Martes 01 de Abril 2025Julia Abdalá, pareja de Manuel Bartlett, recibió depósitos de 4.5 mdd de la familia Weinberg, señalada por su complicidad con García Luna.
